Объявление о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2016 года

АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» (бывшее АО «Deutsche Konstruktion Group»)

уведомляет о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2016 года,

29 июня 2017 года в 15-00часов, по адресу:  г.Ташкент, ул. Уста Ширин 120.

Начало регистрации акционеров с 14:00 часов.

Для регистрации и участия на общем собрании, акционерам необходимо иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – доверенность (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом), оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз.

Дата составления реестра акционеров для участия на общем собрании – 25.06.2017г., списка акционеров для оповещения о собрании – 12.06.2017г.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Наблюдательного Совета о соблюдении обществом норм корпоративного управления и принимаемых мерах по достижению стратегии развития предприятия. Утверждение решений принятых наблюдательным советом в 2016 году.
3. Утверждение отчета исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и оценка работы исполнительного органа.
4. Утверждение заключений ревизионной комиссии и внешней аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и произведенных расходах за 2016 г.
6. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2016 г.
7. Утверждение состава Правления и кандидатуры Председателя Правления на 2017 год и до даты следующего Годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение состава Наблюдательного совета на 2017 г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение состава ревизионной комиссии на 2017 г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров.
10. Определение и утверждение размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета и  Ревизионной комиссии.
11. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период .
12. Утверждение сделок с аффилированными лицами, совершенных в 2016г., и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до следующего очередного годового общего собрания акционеров.
13. Обращение в доход общества дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки.
14.   Внедрение Кодекса корпоративного управления.
15. Утверждение внутренних положений общества.
16. Внесение изменений и дополнений в устав.

Для ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста Ширин 120,в рабочие дни с 9.00ч  по 17.00ч  до даты проведения собрания. Телефон для справок  2891199.  

Адрес электронной почты:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">info@dkg-ag.de, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">info@dk-group.uz, info@dkg.uz., веб-сайт: www.dk-group.uz.

ВНИМАНИЕ! Для своевременного направления обществом уведомлений, просим акционеров АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» предоставить адреса личной электронной почты инвестиционному посреднику ООО «BIRINCHIBANKLARARODEPOZITARIY» (Адрес: г.Ташкент, ул.Истикбол, дом 15, 3-й этаж здания «Соглом Авлод Учун», ориентир - ресторан «Бахор». Телефоны:  2330652, 2332907. Е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">bbd@albatros.uz, web:www.bbd.uz) либо обществу (е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">info@dkg-ag.de, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">info@dk-group.uz, info@dkg.uz). Акционеров, сменивших адреса и/или паспортные данные, просим уведомить об этом  инвестиционного посредника и общество.